A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (22), a Operação Benford, que investiga um suposto esquema de fraudes em financiamentos bancários concedidos por uma cooperativa de crédito com sede em São José do Rio Preto.
De acordo com a PF, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade com o objetivo de reunir provas sobre a atuação de um gerente e um contador suspeitos de manipular dados contábeis para obtenção de empréstimos de forma irregular.
Os investigados teriam alterado balanços e documentos financeiros para simular resultados positivos e assim garantir a liberação de créditos junto a instituições financeiras, em valores ainda não divulgados. As operações, segundo a corporação, configuram crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e podem envolver outras pessoas ligadas à cooperativa.
A ação recebeu o nome de Benford em referência à Lei de Benford, uma ferramenta estatística utilizada para detectar padrões anormais em séries numéricas, frequentemente aplicada em auditorias e investigações de fraudes contábeis. Segundo a PF, a metodologia ajudou a identificar inconsistências nos registros financeiros que despertaram suspeitas.
Os materiais apreendidos – como computadores, planilhas e documentos fiscais – serão encaminhados para análise pericial. A Polícia Federal informou que, após a conclusão das diligências, os suspeitos poderão responder por gestão fraudulenta, falsidade ideológica e crime contra o sistema financeiro, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
Até o momento, nenhum dos investigados teve o nome divulgado, e a cooperativa não se manifestou oficialmente. O inquérito segue em sigilo.
Como existem algumas cooperativas de crédito em São José do Rio Preto, a notícia deveria nomear a cooperativa investigada. Assim, não fazendo, mancha o nome de todo sistema cooperativo de crédito.