A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (10) uma operação contra um esquema de consultoria tributária de fachada suspeito de causar prejuízo superior a R$ 244 milhões aos cofres públicos. A ação, segundo os investigadores, busca aprofundar provas coletadas em etapas anteriores e teve como alvos empresas situadas em São José do Rio Preto, Araçatuba e municípios vizinhos.
A fraude funcionava por meio da promessa de recuperação de créditos tributários com base em documentos falsificados, prática que teria permitido compensações indevidas e movimentação de recursos para lavagem de dinheiro.
Entre as cidades com empresas identificadas, estão Cosmorama, com compensações de R$ 18,7 mil; Guapiaçu, com R$ 79,2 mil; e Neves Paulista, onde o valor chegou a R$ 243,9 mil. Embora os montantes isolados sejam menores, o Ministério da Fazenda afirma que o conjunto de operações ao longo dos anos elevou o prejuízo a centenas de milhões.
A Receita informou que a investigação atual deriva da análise de dados obtidos na Operação Ornitorrinco, deflagrada em março de 2024, que já havia apontado indícios de empresas que usavam a estrutura de falsas consultorias para maquiar débitos fiscais.
Segundo investigadores ouvidos pela Folha, a fraude tinha traços de “sofisticação”, com uso de redes de empresas de fachada, interpostas pessoas e contratos simulados. O caso agora deve seguir para a Justiça Federal, onde os envolvidos poderão responder por crimes como sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.